La Corte Suprema de Justicia presentó los avances de su modelo de supervisión basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, durante una actividad realizada en el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos.

El evento fue organizado por la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción (DPLDAFTA), con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Canadá.

Durante la apertura, el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, señaló que la supervisión debe complementarse con orientación y capacitación para que abogados y notarios conozcan sus responsabilidades y adopten prácticas preventivas.

Entre los avances expuestos figura la identificación de profesionales sujetos a obligaciones preventivas y la delimitación de las actividades que deben ser supervisadas mediante un instrumento técnico.

También se presentaron los resultados de la evaluación sectorial de riesgos y de la medición del índice de madurez de los sistemas de prevención. Según la CSJ, estos instrumentos permiten evaluar, segmentar y priorizar las acciones de supervisión.

La institución informó, además, sobre la elaboración de una guía virtual y materiales educativos dirigidos a fortalecer el conocimiento de las obligaciones legales entre los profesionales del sector.

La actividad contó con la participación de magistrados de la CSJ, la embajadora de Canadá, Mylène Paradis; el fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado Montes; la jefa de la UNODC, Nayelly Loya; y la directora de la DPLDAFTA, Gabriela López Herrera, entre otras autoridades.