El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra el hondureño Denis Esteban Gutiérrez Castellón, de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público.

De acuerdo con el requerimiento, el perjuicio patrimonial atribuido preliminarmente al delito de estafa asciende a $350,000. En cuanto a los señalamientos por captación ilegal de fondos del público y amenazas, la responsabilidad civil se mantiene en abstracto.

Según la relación de los hechos, Gutiérrez Castellón habría actuado junto con Valeria Lisseth Aragón Rivas, de 26 años, mediante una sociedad denominada Trade Corporation Capital S. A. de C. V. El requerimiento señala que ambos captaban personas a través de redes sociales para que invirtieran en monedas digitales, con la promesa de obtener ganancias.

La información judicial indica que los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias para operar como proveedores de servicios de activos digitales.

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima habría sido persuadida para invertir $976,920.02. Posteriormente, al solicitar la devolución del capital y de las ganancias ofrecidas, los imputados se habrían negado a realizar el pago y comenzaron a amenazarla de muerte.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que los indicios presentados por la parte acusadora acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado. También valoró el riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia, por lo que decretó la detención provisional.

El juzgado aún tiene pendiente resolver la situación jurídica de Valeria Aragón, quien figura en el proceso en calidad de ausente.